A Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, em nova fase da Operação Compliance Zero. Ele é investigado por participação em movimentações financeiras suspeitas ligadas ao Banco Master.
A prisão ocorreu nesta quinta-feira (14) como parte das investigações sobre fraudes financeiras. Segundo a PF, Henrique teria participação ativa em operações consideradas suspeitas, atuando ao lado do filho em empresas que poderiam ter sido utilizadas para ocultação de patrimônio e circulação irregular de recursos.
A empresa Multipar, ligada à família Vorcaro, é um dos pontos centrais das apurações. Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontam que a companhia movimentou mais de R$ 1 bilhão em um período de cinco anos, em operações concentradas entre contas relacionadas ao controlador do Banco Master.
Para os investigadores, o padrão das transações financeiras pode indicar tentativas de esconder patrimônio e dificultar o rastreamento de recursos dentro do suposto esquema investigado.
Henrique Vorcaro é empresário e criador do grupo imobiliário Multipar, tendo construído carreira nos setores imobiliário e de administração empresarial. Ele também aparece como sócio da filha, Natália Vorcaro, em um projeto de créditos de carbono na Amazônia que, de acordo com as investigações, teria sido usado para inflar o valor de fundos vinculados ao ecossistema financeiro do banco.
Entenda os pontos principais:
- Henrique Vorcaro participava ativamente de operações financeiras consideradas suspeitas através da empresa Multipar, que movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos
- Relatórios do Coaf apontam padrão de transações que pode indicar tentativas de ocultação de patrimônio e circulação irregular de recursos
- O empresário também é sócio em projeto de créditos de carbono na Amazônia que, segundo investigações, teria sido usado para inflar valores de fundos do banco
Fonte original: ICL Notícias | Adaptação: Equipe Perus Online
