Operação da Polícia Federal prende sete pessoas e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens, valores e criptoativos de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas ligada ao PCC.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma rede criminosa que movimentava recursos ilícitos através de um sistema estruturado envolvendo transferências de criptoativos, transporte de valores em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A Justiça determinou o sequestro de bens até o montante de R$ 10,4 bilhões.
Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária que foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos na quarta-feira (1º) por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Até o momento, sete pessoas foram presas em endereços localizados em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos EUA, permanece foragido. Segundo investigações, Shimada é um “elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais”, tendo lavado mais de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 156 milhões) em recursos ilícitos utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome da organização criminosa.
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Na residência dos suspeitos, os policiais federais apreenderam grande quantidade de dinheiro em espécie, passaportes e documentos ligados ao esquema investigado. Mais de 50 agentes federais participaram da operação, que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
No Brasil, Shimada também é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao caso VaideBet, que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos identificados durante a apuração.
Destaques do Conhecimento
- Operação Exchange da PF prende sete pessoas e bloqueia R$ 10,4 bilhões em bens, valores e criptoativos de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária alvo de sanções dos EUA, foi presa por suspeita de ligação com o PCC
- Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário foragido, é acusado de lavar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos utilizando criptomoedas para transferir valores ao Brasil em nome do PCC
- Mandados cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, com apreensão de dinheiro em espécie, passaportes e documentos
- Investigações indicam que Shimada também está envolvido no caso VaideBet, que apura desvios de recursos do patrocínio Corinthians-VaideBet
Fonte original: G1 São Paulo | Adaptação: Equipe Perus Online
