Receita Federal deflagra operação contra fraude fiscal em Franco da Rocha e Caieiras, com prejuízo estimado em R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. Mais de 530 agentes cumprem 46 mandados de busca em 14 municípios paulistas.
A Receita Federal, em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), iniciou nesta quinta-feira (14) a operação “Refugo” contra um esquema estruturado de fraudes fiscais no setor de plásticos do estado de São Paulo. A ação mobiliza mais de 530 agentes federais para cumprir 46 mandados de busca e apreensão distribuídos em 48 endereços, incluindo residências, empresas e escritórios de investigados.
As diligências ocorrem em 14 municípios paulistas, com destaque para Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo capital e São Bernardo do Campo. Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas fictícias para emitir notas fiscais fraudulentas, gerando créditos tributários inexistentes. Esses créditos eram utilizados para reduzir indevidamente o pagamento de tributos como ICMS, IPI, PIS/Cofins e Imposto de Renda.
A apuração aponta que pelo menos 60 empresas foram criadas especificamente para sustentar o esquema fraudulento. De acordo com a PGFN, a fraude beneficiava principalmente os destinatários finais das operações, que se valiam dos créditos irregulares para diminuir artificialmente a carga tributária. As transações simuladas davam aparência de legalidade às movimentações financeiras.
As autoridades também identificaram indícios de que os recursos obtidos com o esquema eram desviados para despesas pessoais de empresários e pessoas vinculadas ao grupo. Entre os gastos estariam viagens internacionais, frequentação de clubes náuticos, compras em estabelecimentos especializados e aquisição de imóveis de alto padrão.
O material apreendido durante a operação será analisado para aprofundar as investigações e subsidiar a responsabilização dos envolvidos, tanto na esfera tributária quanto criminal. A operação representa um reforço nas ações de combate à evasão fiscal e à fraude tributária no estado de São Paulo.
Destaques do Conhecimento
- Operação “Refugo” mobiliza mais de 530 agentes federais em 14 municípios paulistas
- Prejuízo estimado em R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos com fraude de créditos tributários
- Pelo menos 60 empresas fictícias foram criadas para emitir notas fiscais fraudulentas
- Recursos desviados para despesas pessoais incluem viagens, clubes náuticos e imóveis de alto padrão
Fonte original: Cidade Repórter | Adaptação: Equipe Perus Online
