Transferências Milionárias: Empresa de Comunicação Ligada a Jornalista Recebe Repasses do Banco Master

Relatório do Coaf revela movimentação de R$ 9,9 milhões entre instituição financeira e empresa de Leo Dias, gerando questionamentos sobre a origem e natureza dos recursos transferidos.

Documentação oficial do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) expõe que uma empresa de comunicação e jornalismo vinculada ao comunicador Leo Dias recebeu transferências que totalizam ao menos R$ 9,9 milhões provenientes do Banco Master durante o período compreendido entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. A investigação, conduzida pelos jornalistas Vinícius Valfré e Pedro Augusto Figueiredo, foi publicada inicialmente pelo jornal Estadão.

Conforme os registros analisados, a instituição financeira, que mantém vínculos com o empresário Daniel Vorcaro, realizou seis operações de pagamento direto para a empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo. Paralelamente, o documento identifica um fluxo adicional de R$ 2 milhões canalizados através de uma entidade empresarial que tinha o Banco Master como sua principal origem de recursos financeiros.

Em resposta às acusações, Leo Dias divulgou comunicado oficial argumentando que os valores recebidos originam-se de um acordo comercial de publicidade estabelecido com o Will Bank, instituição que integrava a estrutura corporativa do Banco Master antes de sua liquidação determinada pelo Banco Central. De acordo com a versão apresentada pelo jornalista, o contrato permaneceu vigente entre outubro de 2024 e outubro de 2025.

Destaques do Conhecimento

Movimentação financeira total de R$ 34,9 milhões em receitas pela empresa durante 15 meses, com 28% originários de repasses ligados ao Banco Master
Saídas registradas de R$ 35,7 milhões, incluindo pagamentos a terceiros sem justificativa documentada, conforme alertas do Coaf
Recebimento adicional de R$ 2 milhões da empresa LD Produções, controlada por empresário com conexões ao grupo de Vorcaro
Aproximadamente 90% dos recursos da LD Produções teriam procedência no Banco Master
Identificação de operações financeiras incompatíveis com a capacidade declarada da empresa, segundo análise do órgão regulador
Pagamentos milionários a prestadores de serviços tecnológicos com participação de indivíduos próximos ao grupo financeiro investigado

A análise técnica do Coaf identificou padrões operacionais que despertaram preocupações regulatórias. As movimentações financeiras apresentaram características incompatíveis com a capacidade econômica declarada pela empresa, além de evidenciar utilização de recursos em benefício de terceiros e operações com ciclos rápidos de entrada e saída de valores sem fundamentação clara.

O caso também expõe uma rede complexa de conexões indiretas entre as entidades envolvidas e fornecedores de serviços associados ao comunicador, destacando-se transferências de grande volume para uma empresa especializada em tecnologia que contou com a participação de pessoas vinculadas ao grupo financeiro sob investigação.

Em sua defesa, Leo Dias reafirmou categoricamente que não recebeu investimentos diretos, participação acionária ou aportes de capital provenientes de empresários ligados à instituição financeira, sustentando que sua relação comercial com o grupo limitou-se exclusivamente à prestação de serviços de publicidade e comunicação.

Fonte: Adaptado de reportagem publicada no Estadão por Vinícius Valfré e Pedro Augusto Figueiredo | Data: 09 de abril de 2026 | Processamento e reescrita: Perus Online

Caption para Alt Text da Imagem: “Jornalista Leo Dias em entrevista comentando sobre suas atividades profissionais e relacionamentos comerciais”