Empresário paulista é alvo de sanções dos EUA por lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Empresário paulista é alvo de sanções dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Victor Shimada também é investigado no Brasil por desvios de recursos do patrocínio Corinthians-VaideBet.

Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário baseado em São Paulo, foi incluído na lista de sanções do governo americano nesta quarta-feira (1º) por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro associadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, bloqueou seus bens e proibiu transações com sua empresa, a Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda.

Segundo as autoridades americanas, Shimada liderava uma estrutura de lavagem de dinheiro operando a partir de São Paulo em conjunto com integrantes do PCC radicados na Flórida. O grupo movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando criptomoedas para transferir valores provenientes do tráfico internacional de drogas.

No Brasil, a investigação aponta que Shimada atuou como operador financeiro em esquema que desviou recursos do contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet. A Victory Trading manteve intensa movimentação financeira com a empresa Wave Intermediações e Tecnologias Ltda., apontada como intermediária no fluxo de valores ilícitos.

Os investigadores identificaram transferências suspeitas: mais de R$ 5 milhões em março de 2024, com repasses que somaram R$ 13,6 milhões entre 26 e 28 do mesmo mês. Também foram registradas operações milionárias envolvendo criptoativos como USDT (Tether).

A investigação também conecta Shimada a empresas citadas em apurações sobre o PCC, incluindo a UJ Football Talent, mencionada em colaboração premiada de delator assassinado em novembro de 2024. Embora não seja apontado como integrante da facção, Shimada está inserido em fluxo financeiro que se conecta a pessoas investigadas por ligações com a organização criminosa.

Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil. Também foi sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, descrita como colaboradora próxima e parente do empresário.

Destaques do Conhecimento

• Victor Shimada foi sancionado pelos EUA por suspeita de liderar rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC com movimentação de mais de US$ 30 milhões
• O empresário é investigado no Brasil por desvios de recursos do patrocínio Corinthians-VaideBet através da empresa Victory Trading
• Investigadores identificaram transferências suspeitas de R$ 13,6 milhões entre 26 e 28 de março de 2024 envolvendo criptomoedas

Fonte original: G1 São Paulo | Adaptação: Equipe Perus Online