PF investiga esquema de R$ 37 milhões em lavagem de dinheiro envolvendo advogado em São Paulo

Operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (13) aponta que escritório de advogado paulista emitiu notas fiscais fictícias para empresa fantasma no Caribe, movimentando R$ 37,8 milhões em esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas esportivas online.

A Operação Arena, autorizada pela Justiça Federal da Paraíba, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. O principal alvo é a PixBet, empresa paraibana investigada por exploração de jogos de azar. Segundo a PF, o escritório do advogado Nelson Wilians atuou como operador financeiro do grupo, recebendo pagamentos da PixStar, apontada como empresa fictícia sediada em Curaçao.

As 15 notas fiscais identificadas pela investigação não especificavam os serviços supostamente prestados. Conforme a necessidade de justificar a entrada de valores no Brasil, as notas eram emitidas para “formar caixa”, segundo os investigadores. O valor total movimentado chegou a R$ 37.824.000.

Para a PF, as notas serviam para dar aparência legal a somas milionárias sob a alegação de pagamentos por serviços advocatícios. A suspeita é que os valores estivessem relacionados às atividades de jogos de azar investigadas.

Nelson Wilians é dono de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do Brasil e possui 1,4 milhão de seguidores em rede social. Em setembro de 2025, já havia sido alvo da PF por suposta participação em esquema de fraudes e desvios do INSS. Agora, também é investigado por atuar como operador financeiro do grupo e ocultar bens obtidos ilegalmente.

A operação também determinou a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão. Os investigados poderão responder por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

A defesa de Wilians afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é “estritamente profissional” e decorre da prestação de serviços de advocacia, negando qualquer envolvimento com as atividades empresariais dos clientes.

Destaques do Conhecimento

• Escritório emitiu 15 notas fiscais fictícias totalizando R$ 37,8 milhões para empresa fantasma em Curaçao
• Operação Arena cumpriu 17 mandados em cinco estados (Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná)
• Investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro ligado a exploração de apostas esportivas online
• Sequestro de até R$ 1,1 bilhão foi autorizado pela Justiça Federal da Paraíba
• Advogado é alvo de segunda investigação em menos de um ano

Fonte original: G1 São Paulo | Adaptação: Equipe Perus Online